|
||
17 Мая 2024 г. 6:49
|
|
Рекламный рынок России / Новости: реклама / Новости: реклама, Санкт-Петербург / В Петербурге Сбербанк и правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
23.04.15 23 апреля 2015 г., Санкт-Петербург – Сотрудники правоохранительных органов при взаимодействии со службой безопасности Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Преступникам, попытавшимся обналичить свыше 192 млн рублей, грозит наказание сроком до семи лет лишения свободы в рамках уголовного дела, возбужденного по статье ст.172 УК РФ. Сотрудники службы безопасности Северо-Западного банка Сбербанка выявили следующую противоправную схему. Организованная группа лиц использовала подконтрольные расчетные счета юридических лиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке. Мошенники, обладая лицензией на реализацию лома черного металла, формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные денежные средства. ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные денежные средства. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли денежные средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла. Далее участники организованной группы, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц, последовательно осуществляли снятие наличных денежных средств в кассах коммерческих банков, которые передавали представителям компаний-клиентов. В результате совместной работы с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, деятельность преступной группы пресечена. Оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела осуществляет Служба экономической безопасности УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. |
Прок Плюс Наружная реклама: вывески, объемные буквы, световые короба Прямая линия Размещение консолей на столбах освещения. От 9500 руб. Новые участники - Санкт-Петербурга Рубрика: Наружная реклама Санкт-Петербург Рубрика: Рекламная печать Санкт-Петербург Рубрика: Наружная реклама Санкт-Петербург Рубрика: Наружная реклама Санкт-Петербург Рубрика: Сувенирная реклама Санкт-Петербург Рубрика: BTL агентства Санкт-Петербург Рубрика: Интернет СМИ Санкт-Петербург Рубрика: Наружная реклама Санкт-Петербург Рубрика: Сувенирная реклама Санкт-Петербург
|
|